دولت کانادا باید با ورود و سرمایه گذاری اختلاس گران فراری مقابله کند

 
جناب آقای دیوید لامِتی وزیر محترم دادگستری و دادستان محترم کل کانادا،
جناب آقای بیل بلر وزیر محترم امنیت عمومی،
سرکار خانم دیان لبوتیلیه وزیر محترم عواید ملّی،
 
اینجانب از سوی کنگره ایرانیان کانادا نگرانی عمیق خود در خصوص افرادی را ابراز می نمایم که پس از متهم شدن به فساد و اختلاس در ایران به کانادا گریخته اند.
 
محمود رضا خاوری یک بانکدار سابق ایرانی است که پس از افشای فساد مالی 2.6 میلیارد دلاری در سال 2011 به کانادا فرار کرد. در دسامبر سال 2017، خاوری به 30 سال حبس محکوم شد و پلیس اینترپل حکم دستگیری او را صادر کرد. سال گذشته نیز شما عالیجنابان را در خصوص مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مطلع ساختیم که در ایران در یک پرونده فساد 10 میلیارد دلاری متهم شده است و در کانادا در حوزه املاک و سایر بخش ها سرمایه گذاری کرده است.
 
در روزهای اخیر نیز گزارشهای متعددی در خصوص افراد دیگری به دست ما رسیده که در ایران متهم به فساد شده اند و به کانادا گریخته اند. این افراد میلیونها دلار پول استحصال شده از طریق اختلاس و رشوه را به این کشور منتقل کرده اند. کنگره ایرانیان کانادا نمی تواند بصورت مستقل صحت برخی از این گزارشها را تایید کند اما بررسی های اولیه ما نشان میدهد که این افراد زیر که ارتباط های مالی با کانادا دارند نیز باید به فهرست افراد فوق افزوده شوند:
 
- علی اشرف ریاحی: متهم در پرونده فساد پتروشیمی.
- جلیل سبحانی: متهم به فساد و دریافت رشوه در پرونده معاون سابق قوه قضائیه ایران.
- امید اسدبیگی: متهم به فساد و دریافت رشوه. در نامه ای اخیر، کارگران کشت و صنعت هفت تپه بصورت مستقیم از کاناداییها درخواست کرده اند که در خصوص اتهام انتقال میلیونها دلار از سوی این فرد به کانادا تحقیق کنند و در صورت صحت این مبالغ را بازگردانند.
 
جامعه ما و کنگره ایرانیان کانادا نگرانی خود در خصوص این موارد را چندین مرتبه در زمان دولت قبلی نخست وزیر هارپر و دولت فعلی لیبرال اعلام کرده است. با این وجود ایرانی-کاناداییها هیچگاه پاسخی در این خصوص دریافت نکرده اند و دولت نیز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
 
این افراد آزادانه به کانادا آمده اند و در کشور سرمایه گذاری کرده اند اما بسیاری دیگر از ایرانی-کانادایی ها در فرآیند مهاجرت بصورتی ناعادلانه با آنها برخورد شده و به دلیل ملیت و کشور مبدأ محدودیت های بانکی بر آنها اعمال شده است. جامعه ما مواردی را در ساله های اخیر بخاطر می آورد که حسابهای بانکی دانشجویان بین المللی ایرانی بسته شده که تنها چند صد دلار موجودی داشته اند.
 
بی عملی دولت کانادا در این موارد باعث شده افرادی از چنگال عدالت بگریزند که از طریق فساد ثروتمند شده اند و همزمان اقدامات این افراد شک و تردیدهایی بوجود آورده که بر کل جامعه ایرانی-کانادایی تحمیل شده است.
به همین دلیل از دولت کانادا، وزیر دادگستری، وزیر امنیت عمومی و وزیر عواید ملّی درخواست میکنیم که فوراً از طریق سازمانهای مسئول تحقیقاتی در خصوص افراد ذکر شده در این نامه انجام دهند و از حداکثر توان قانون کانادا من جمله قانون مبارزه با پولشویی در این مسیر استفاده نمایند. کنگره ایرانیان کانادا آماده است که اطلاعات بیشتر در این زمینه را در اختیار دولت قرار دهد و از دولت در این زمینه حمایت کند.
 
دولت و سازمانهای مجری قانون باید از تبدیل شدن کانادا به بهشت پول حاصل از فساد جلوگیری نمایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پولشویی در کانادا یک چالش عمده است و تنها به جامعه ایرانیان محدود نمیشود. دولت باید هم اکنون در این زمینه اقدام کند.
 
با تقدیم احترام،
سوده قاسمی
رئیس کنگره ایرانیان کانادا

Showing 13 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Icc Facts
    commented 2020-09-27 11:56:59 -0400 · Flag
    🔴کارزار تخریب حداکثری علیه کنگره ایرانیان کانادا از زمان پیگیری پرونده اختلاس گران فراری آغاز شد:

    🔶در ۴ سال اخیر کنگره ایرانیان کانادا به دلیل فعالیت علیه تحریم و جنگ همواره هدف حملات و اتهام زنی ها از طرف گروه های تندرو حامی تحریم در کانادا و آمریکا بوده است. بویژه بعد از موفقیت آی سی سی در شکست لایحه تحریم در سنای کانادا این اتهام زنی ها در فضای مجازی به طور چشمگیری افزایش یافت. تهمت و برچسب زدن به فعالان مخالف تحریم عموما از طریق مجاهدین، فرشگرد و هواداران واقعی و غیر واقعی آنها در فضای مجازی هدایت میشود.

    🔶اما از سال ۲۰۱۹ حملات علیه کنگره ایرانیان کانادا وارد فاز جدیدی شد و بنظر بودجه نامحدودی برای فشار علیه این سازمان در اختیار برخی قرار داده شد. چه چیزی در سال ۲۰۱۹ تغییر کرد؟

    🔶اواخر سال ۲۰۱۸، کنگره ایرانیان کانادا با انتشار بیانیه ای به میلیون ها دلار سرمایه گذاری های محمود رضا خاوری و خانواده او در کانادا اشاره کرد و از مقامات کانادایی تقاضا کرد که با این اختلاس گر فراری برخورد قانونی کنند.

    🔶اوایل سال ۲۰۱۹، هیات مدیره آی سی سی پتیشنی را خطاب به سه وزیر کانادایی تنظیم کرد و از دولت کانادا درخواست کرد که تحقیقات قضایی درباره پرونده مرجان آل آقا و خاوری را آغاز کنند و همچنین با مافیای پول شویی در کانادا برخورد کنند‌. ۱۸ هزار ایرانی-کانادایی این درخواست را در وبسایت کنگره ایرانیان کانادا امضا کردند.
    لینک پتیشن: https://bit.ly/2FXx22H

    🔶از این زمان فشارها علیه آی سی سی وارد فاز جدیدی شد. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بطور عمومی سازمان هایی که پیگیر پرونده وی هستند را تهدید به شکایت کرد. پسر خاوری نیز تهدید مشابهی را در همان زمان علیه افرادی که پیگیر پرونده محمود رضا خاوری بودند انجام داد‌.

    🔶اخیرا نیز جلیل سبحانی، متهم پرونده فساد اقتصادی معاون سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، کنگره ایرانیان کانادا را تحت فشار قرار داده است تا این سازمان از درخواست خود برای پیگیری و تحقیق درباره متهمان و محکومان اختلاس دست بردارد.

    🔶در این بین برخی از چهره های کلیدی که کارزار تخریب حداکثری علیه کنگره ایرانیان کانادا را هدایت میکنند به طور عمومی به اقدامات آی سی سی برای پیگیری پرونده اختلاس گران فراری اعتراض کرده اند. یکی از این افراد حتی در یک پیام ویدئویی از اختلاس گران دفاع کرده و میگوید که نباید اتهامات فساد اقتصادی در ایران را به رسمیت شناخت! این در حالی است که پرونده های اختلاس گران فراری که کنگره ایرانیان کانادا تا امروز پیگیری کرده از بزرگترین پرونده های فساد اقتصادی در تاریخ ایران بوده و گزارش های تحقیقی متعددی همراه با اسناد و مدارک در رابطه با اتهامات و محکومیت این افراد به جرم فساد، رشوه، و کلاهبرداری در رسانه ها منتشر شده است.

    🔶اتفاقات دو سال اخیر، همزمانی این اتفاقات با تلاش های کنگره برای مقابله با مافیای پول شویی تهران-تورنتو و بودجه نامحدود و غیر شفافی که در اختیار برخی افراد و گروه ها برای مقابله با آی سی سی قرار گرفته است این فرضیه را تقویت میکند که کارزار تخریب حداکثری علیه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در واقع تلاشی برای متوقف کردن پیگیری های این سازمان در رابطه با اختلاس گران فراری است.

    🔶در پرونده مرجان آل آقا گوشه ای از ارتباط لابی تحریم با مافیای اقتصادی افشا شد. بررسی دقیق ماجراهای کنگره ایرانیان کانادا میتواند ابعاد جدیدی از این ارتباط را آشکار کند.

    #opinion
  • ali eskandari
    commented 2020-08-12 15:12:44 -0400
    I agree
  • Abdullah Mozaffarian
    commented 2020-08-12 14:40:22 -0400
    Unfortunately, the Canadian government themselves are acting against the people of Iran. For example when they are taking the Iranian embassy’s properties in Ottawa. How can we expect that they stop these thieves from coming to Canada? Or return their money.
  • Neda Fotouhi
    commented 2020-08-10 09:35:46 -0400
    AGREE
  • kosar habibib
    commented 2020-08-09 06:14:52 -0400
    امیدوارم برخورد بشه چون کانادا شده بهشت دزدهای ایرانی
  • ali eskandari
    commented 2020-08-07 18:33:17 -0400
    واقعا باید برخورد بشه و از کانادا اخراج بشوند
  • kosar habibib
    followed this page 2020-08-07 15:09:13 -0400
  • Afshin Arad
    commented 2020-08-07 04:53:51 -0400
    I quite agree with it.
  • Fardis Khazaeli
    commented 2020-08-06 12:23:42 -0400
    Please help eliminate criminals all over the world!
  • Narges Hashemi
    commented 2020-08-06 10:15:50 -0400
    I’m agree
  • yshaeri
    followed this page 2020-08-06 00:47:36 -0400
  • Saman Samani
    followed this page 2020-08-06 00:02:31 -0400
  • Abdullah Mozaffarian
    commented 2020-08-05 23:12:33 -0400
    جای تاسف است که کانادا شده جای دزدان و جنایتکارها

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: info@iccongress.ca

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates